Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH

KERBEROS ist Ihr Compliance-Experte im Immobiliensektor mit besonderer Expertise für praxistaugliche Geldwäscheprävention. Als Kooperationspartner des Immobilienverbands IVD bieten wir die lückenlose Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aus einer Hand: Analyse, Umsetzung, Übernahme – eine 360° Geldwäsche-Compliance.

Für Immobilienmakler liegt unser besonderer Fokus auf der rechtssicheren, effektiven und schnellen Identifizierung der Kunden bei ernsthaftem Kaufinteresse. Dies umfasst auch Reputations- und Integritätsprüfungen sowie den Abgleich mit PEP- und Sanktionslisten. Mit intelligenten IT-Tools schaffen wir Transparenz und bewältigen hohe Datenvolumina in kürzester Zeit. Zudem führen wir passgenaue Schulungen und Zuverlässigkeitsüberprüfungen für Ihre Mitarbeiter durch und erstellen Risikoanalysen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.  Nicht zuletzt stellen wir eine rechtssichere Dokumentation gegenüber den Behörden sicher. Unser interdisziplinäres Team, bestehend aus Juristen, Compliance Managern, Datenbank-Spezialisten und Analysten sorgt für Ihren umfassenden Schutz. So können Sie sich uneingeschränkt auf Ihr Geschäft konzentrieren.

Weitere Informationen zur Kooperation mit KERBEROS finden Sie hier.