Ansprechpartner Geldwäscheprävention-Hotline des IVD
Immobilienmakler sind verpflichtet, zahlreiche Pflichten nach dem Geldwäschegesetz vorzunehmen. Hierzu zählen die Identifizierung des Kunden und interne Sicherungsmaßnahmen, zu denen auch die Erstellung einer Risikoanalyse zählt. Mitglieder haben die Möglichkeit, das Legal-Team von Kerberos in Anspruch zu nehmen. Der Umfang orientiert sich am Umfang einer anwaltlichen Erstberatung.
Themen
- Identifikation KYC-Prinzip
- Risikoanalyse
- Verdachtsmeldungen
- Vorbereitung auf behördliche Überprüfung
Weitere Informationen
Kerberos Compliance
Gründer des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB)
Tel.: 0221 65084499
ivd@kerberos-cms.com
