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Kerberos Compliance

Bundesverband

Kerberos Compliance

Mitglied BFA Rechts-und Wettbewerbsfragen

Ansprechpartner Geldwäscheprävention-Hotline des IVD

Immobilienmakler sind verpflichtet, zahlreiche Pflichten nach dem Geldwäschegesetz vorzunehmen. Hierzu zählen die Identifizierung des Kunden und interne Sicherungsmaßnahmen, zu denen auch die Erstellung einer Risikoanalyse zählt. Mitglieder haben die Möglichkeit, das Legal-Team von Kerberos in Anspruch zu nehmen. Der Umfang orientiert sich am Umfang einer anwaltlichen Erstberatung.

Themen

  • Identifikation KYC-Prinzip
  • Risikoanalyse
  • Verdachtsmeldungen
  • Vorbereitung auf behördliche Überprüfung

Weitere Informationen

Kerberos Compliance

Gründer des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB)
Tel.: 0221 65084499
ivd@kerberos-cms.com