Ansprechpartner Geldwäscheprävention-Hotline des IVD
Themen
- Identifikation KYC-Prinzip
- Risikoanalyse
- Verdachtsmeldungen
- Vorbereitung auf behördliche Überprüfung
Weitere Informationen
Kerberos Compliance
Gründer des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB)
Tel.: 0221 65084499
ivd@kerberos-cms.com
