KERBEROS ist Ihr Compliance-Experte im Immobiliensektor mit besonderer Expertise für digitale Geldwäscheprävention.
Als Kooperationspartner des IVD Bundesverband und IVD Nord e.V. bieten wir die lückenlose Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aus einer Hand.
Wir bieten keine teuren Insellösungen an, sondern eine 360° Geldwäsche-Compliance – einfach, bezahlbar und umsetzbar für alle. Mit unserer Kerberos KYC App können Sie unter anderem die rechtssichere, effektive und schnelle Identifizierung von Kunden durchführen. Dies umfasst auch Reputations- und Integritätsprüfungen sowie den Abgleich mit PEP- und Sanktionslisten im Hosentaschenformat.
Mit intelligenten IT-Tools schaffen wir Transparenz und bewältigen hohe Datenvolumina in kürzester Zeit. Zudem führen wir passgenaue Schulungen und Zuverlässigkeitsüberprüfungen für Ihre Mitarbeiter durch und erstellen Risikoanalysen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Nicht zuletzt stellen wir eine rechtssichere Dokumentation gegenüber den Behörden sicher.
Unser interdisziplinäres Team, bestehend aus Juristen, Compliance Managern, Datenbank-Spezialisten und Analysten, sorgt für Ihren umfassenden Schutz vor dem Missbrauch durch Geldwäscher sowie die Einhaltung aller Verpflichtungen nach dem GwG. So können Sie sich ohne Hindernisse auf Ihr Geschäft konzentrieren.
