Softwarelösungen für die Einhaltung der Kundensorgfaltspflicht bei der Geldwäscheprävention
In Zusammenarbeit mit der ClariLab GmbH & Co KG, einem Tochterunternehmen der SCHUFA Holding AG, bieten wir Ihnen ab sofort mit KYCnow ein KYC Produkt speziell für den Bedarf von Immobilienmaklern an.
Als Kooperationspartner des Immobilienverbands IVD unterstützt Sie KYCnow dabei, die gesetzlichen Anforderungen im KYC-Prozess von Anfang bis Ende einzuhalten. Der vollumfängliche und automatisierte KYC-Service wird Ihnen über Plattform KYCnow als Webanwendung mit integrierter MobileApp zur Verfügung gestellt.
KYCnow ermittelt für Sie automatisiert das Kundenrisiko und die einzuhaltende Sorgfaltspflicht und gleicht dieses gegen mehr als 1.200 Risiko- und Sanktionslisten ab. Dafür werden sämtliche Informationen über Ihren potenziellen Kaufinteressenten mit Sitz im In- oder Ausland in weniger als 2 Minuten vollautomatisiert eingeholt inklusive integrierter Schnittstellen zu Datenlieferanten wie SCHUFA, Bundesanzeiger, Transparenzregister und Bisnode. Eigens vom Kunden gelieferte Daten können sie bequem und einfach hochladen auf der KYCnow Plattform oder via MobilApp einlesen.
KYCnow bietet Ihnen eine digitale Lösung, mit der Sie Ihre Kundensorgfaltspflicht sicher, effizient, kostengünstig und eigenständig durchführen können. Der fehleranfällige, manuell auszufüllende „Dokumentationsbogen“ gehört damit der Vergangenheit an. Denn die Zukunft gehört der digitalen KYCnow-Akte, die auf der Plattform revisionssicher abgelegt und bei Bedarf auch via PDF exportiert werden kann.
Unsere Leistungen
KYCnow ermöglicht die digitale Durchführung der Kundensorgfaltspflicht für natürliche und juristische Personen.
- Die digitale Durchführung beinhaltet u.a.:
o Aus- bzw. Einlesen von Identifikationsdokumenten für natürlichen und juristischen Personen via der KYCnow App
o Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
o Bereitstellung von Identifikationsdokumenten
(z.B. Handelsregisterauszug)
o Prüfung gegen 1.200 PEP-/Risikolisten
o Ermittlung der zu verwendenden Sorgfaltspflicht
o Unterstützung beim Prozess der verstärkten Sorgfaltspflicht - Das Ergebnis ist eine digitale KYC-Akte mit allen wesentlichen Komponenten des Know-Your-Customer-Prozesses.
- Die Ergebnisse sind revisionssicher in der KYCnow-Plattform abgelegt.
- Aufsichtsbehörden können mit Einverständnis des Immobilienmaklers Zugang zur digitalen KYCnow-Akte erhalten.
- Die digitale KYCnow-Akte lässt sich in „pdf“ umwandeln.
- KYCnow ist ortsunabhängig einsetzbar.
